3月22日下午，龍江森工集團董事會召開2023年第1次會議。集團公司黨委書記、董事長張冠武主持會議并講話。集團公司董事趙宏宇、馬椿平、張曉波，外部董事殷勤財、谷穎、劉世勤、張勁松出席會議。集團公司黨委委員、總會計師王林田，董事會秘書丁郁列席會議。

會議聽取了集團經理層的工作報告和集團國企改革三年行動匯報。審議并通過了集團融媒體中心有限公司改革工作方案、森工林區社會保險服務中心籌建工作方案、“三江”林業勘察設計院《改革方案》《公司章程》、集團2022年審計工作情況及2023年審計計劃、集團所屬單位2023年預算編制情況等11項議案。各位董事圍繞各項議案進行了認真審議并進行舉手表決，對集團前一階段取得的工作成效給予充分肯定。

 

　　

　　

　　

　　

　　

會議指出，過去一年，在集團黨委正確領導下，集團經理層嚴格落實集團董事會各項決策部署，生態建設、產業發展、國企改革、企業管理等方面都取得明顯成效。今年，集團的各項工作安排符合中央、省委省政府、省國資委的部署要求以及森工的實際情況，充分體現出了謀劃工作的戰略性、科學性和行業性，必將推動森工集團取得更大的成績。要進一步加強生態建設，著力筑牢綠色發展根基；奮力推動高質量發展，不斷提高經濟效益；持續深化改革、不斷激發內生動力和活力；切實強化企業管理，不斷健全完善內控體系，力爭高質高效完成2023年主要預期目標。要積極推進新一輪國企改革深化提升行動，以問題為導向，把改革作為一項長期的戰略任務來抓，通過改革解決發展難題，促進生態建設和產業發展取得新成效。

會議強調，要做好集團融媒體中心有限公司改革工作，通過改革，進一步明確職能定位，理順管理模式，規范宣傳工作，提升宣傳質效。要加快推進森工林區兩級社會保險服務中心組建工作，主動對接省社保中心、省醫保局、原森工社保局，做好經辦業務、人員和基金管理工作，確保社保業務持續、隊伍穩定、基金安全。要充分考慮省林業設計院轉企的有關政策，加大推進力度，盡早完成“三江”設計院公司注冊，同步啟動公司化運營，配齊配強領導班子，理順管理體制，推動企業健康有序發展。

會議強調，2022年集團審計工作成效明顯，有效發揮了審計工作在監督體系中的重要作用。2023年審計工作要進一步提高質效，加強與財務信息同步推進信息化建設，加大審計成果的評價和運用。要配齊配強審計力量，提升審計人員的素質能力和工作效率，全力推動強化集團公司內控管理。調整2022年預算充分考慮了集團所屬單位實際情況，2023年預算編制工作要依據集團實際經營情況，與戰略發展規劃、經營目標業績考核相結合，加強對預算執行的監控和跟蹤力度，做到“事前、事中、事后”全方位績效評價，提升預算績效管理質量，使預算成為集團增強治理效能的一種手段。

會議要求，要學習參考央企薪酬改革經驗，研究制定符合森工實際的科學有效的薪酬制度體系，充分調動員工積極性。要圍繞集團發展戰略目標，適時推動薪酬管理、績效考核、職級晉升等制度不斷優化。通過薪酬制度改革，不斷完善人才引進、培養、使用、評價、流動和激勵機制，為集團高質量發展提供人才支撐。要充分認識薪酬結構優化調整對集團整體發展的積極作用，科學、精準、穩妥推進薪酬優化調整工作。權屬單位要根據實際制定適合自身的薪酬體系改革方案，保障職工利益，確保集團整體薪酬戰略目標實現。

會議強調，修訂集團權屬林業局有限公司、院墻及其他企業負責人薪酬管理辦法，使權屬企業負責人的薪酬管理更加科學規范。要強化考核結果運用，加大對權屬企業負責人薪酬監管力度，根據工作實際不斷完善企業負責人薪酬管理辦法，不斷提高薪酬管理水平。集團權屬企業章程修訂工作要結合權屬企業實際，按照分類授權放權、完善合規內控體系、健全企業內部監督體系等方面的共性要求和基本原則，有選擇性、針對性地納入公司章程制度體系。對權屬企業公司章程實行動態管理，強化章程約束、實現法紀治企，不斷提升控制力和抗風險能力。

會議還審議了其他事宜。

集團公司各部門，眾創集團、森林食品集團、林業投資集團、融媒體中心負責同志列席會議。